银行怎么查出洗钱
2025-01-06 16:05:27
银行发现洗钱行为主要依赖于以下几种方法和手段：账户历史流水监控银行会监控账户的交易历史，寻找异常的流水模式。例如，账户突然短时间内出现大量小额交易，或者交易频率和金额突然增加，这些特征可能表明洗钱行为。工资收入和个人存款水平分析银行会分析账户的资金来源，如果发现账户突然存入大额资金，但与该账户持有人
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